茂硕电源科技股份有限公司2019半年度报告摘要

时间:2019-08-14 02:02:46   来源 网络   作者:网络

原标题:茂硕电源科技股份有限公司2019半年度报告摘要

  茂硕电源科技股份有限公司

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-052

2019

半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

2019年上半年,全球经济增长呈现总体放缓态势,国内外风险挑战明显增多,国内经济发展面临新的风险挑战,国内经济下行压力加大,经济运行稳中有变、变中有忧、稳中求进。

报告期内,公司围绕“聚焦主业”的发展战略,深耕主营业务,坚持“创新技术,产品为王”的产品策略,以“产品平台、交付平台、销售平台”的“铁三角”团队来全力服务VIP客户,争取开发更多客户的市场份额,同时借助“茂硕”的平台资源,始终瞄准全球市场,聚焦“渠道+大客户”的战略布局,积极研发及开辟新产品线,争取深度挖掘更多有潜力的细分市场。

面对复杂多变的经营环境和竞争不断加剧的市场形势,公司进一步深化经营体制改革,优化激励机制,同时,提升内部成本管控,充分发挥全面预算管理的资源整合功能,提高公司运营效率,优化产品结构,梳理客户结构,积极拓展利润渠道;公司主营业务营收较去年同期相比略有下降,营业利润及归属于上市公司股东的净利润实现较大幅度增长。

2019年1-6月实现营业总收入5.38亿元,同比下降14.25%;营业利润0.17亿元,同比上升1142.74%;利润总额0.17亿元,同比上升716.74%;归属于上市公司股东的净利润为0.17亿元,同比上升603.72%。

1、消费电子电源板块:

报告期内,SPS销售收入3.26亿,较去年同期下降9.70%;销售毛利率17.01%,较去年同期的9.01%上升8.00%。

公司的传统中小功率电源产品(适配器、充电器)从定制品向标准品、衍生品归集,特定领域大功率电源产品(激光电源、数字化集成电源)通过引入高技术人才完成各类目标新应用领域产品的技术预研。公司已完成了多个系列标准品电源(中小功率)定义,着力推广公司标准品;完成了50款电源的安规认证取证工作。扩充大功率产品研发技术人员,应用技术上从传统的SSR、PSR方案提升到PFC+LLC、ZVS移向全桥、交错并联PFC等新兴前卫技术。产品应用领域也由传统的机顶盒、网通、安防、医疗等领域增加了激光投影仪、激光设备、微波设备、通讯、工业控制等领域,使得公司产品更多元化,涉及面更广泛。

公司凭借先进的技术与研发水平,与国内外众多知名企业建立了战略合作伙伴关系,形成了自己稳定的客户群体,公司在稳固现有国际大客户的同时,不断提升客户服务质量。

2、LED电源板块

报告期内,LED销售收入1.87亿,较去年同期下降1.34%;销售毛利率24.44%,较去年同期的25.65%下降1.21%。

公司LED电源板块以大功率驱动电源为主,产品应用领域主要涵盖了工业照明、道路照明、景观照明、轨道交通照明、显示屏照明、植物照明等领域,公司提出“通用市场保份额,细分市场要利润”的思路,深度挖掘有潜力的细分市场,如城市轨道交通公共照明;坚持多元化发展,除以道路照明为主外,兼顾工业、景观、室内商照&家居照明,同时根据市场发展需求,拓展了LED显示屏及植物照明等应用领域。

报告期内,推出了以X6为代表的新一代平台产品,同时,在工业照明领域,公司进一步完善了非隔离式的工业照明驱动电源MTN、STN、RTN三个系列新品,在显示屏照明、植物照明领域也有部分产品推出;其中X6系列产品的应用技术也得到进一步突破,首次综合应用了离线式编程、“黑匣子”功能、OTP过温点设置、一键编程、高等级防雷、接口复用、恒功率设计、可视化智能编程等多种技术,形成多功能、智能化的LED驱动产品;MTN、STN、RTN三个系列的产品采用了梯队建设思路,高、中、低三种配置,可以分别满足客户现在和将来产品升级的期望,在技术应用层面,采用数字编程技术,可离线编程,大大提升产品的标准化程度,给客户在使用上带来极大的便利,同时在结构上通过工业创新、形成专利,大大提升产品的竞争力。

同时,深度和智能技术结合,积极参与前沿技术的研究,配合国家半导体照明工程研发及产业联盟主导的行业标准研究,参与制定了《基于NB-IoT技术的道路照明控制终端接口要求》、《景观照明用LED驱动电源通用技术规范》等标准,并基于NB-IOT技术开发了一体化的智能电源,2019年5月1日实施的《风光互补路灯装置》(标准号:JG/T 547-2018)标准,茂硕主导编制了关于驱动控制部分,提升公司在智能物联网领域的影响力。

未来公司将以智慧家居照明及智慧城市建设为大背景,以5G技术、AI技术的突破与应用为基础,持续加大在智能产品的研究与开发,提升产品与服务的附加值,提升企业的竞争能力与赢利能力。

公司在稳固现有客户的同时持续推进公司品牌推广与渠道建设,经全面认真的市场调研制定精准的广告投放策略及量身制定活动推广方案,坚持“巩固国内市场,拓展海外市场”的市场营销策略,通过参加国内外知名展会与召开新产品发布会/推介会全面地展示公司产品与形象,进一步扩大品牌影响力。

2、涉及财务报告的相关事项(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

1)重要会计政策变更

本公司编制2019上半年度报表执行财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号),将资产负债表原“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目;将资产负债表原“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目;将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)。根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)要求,对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表,利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目,在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。对 2019年6月30日的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下:

2)首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表调整情况说明:根据财政部2017 年修订并发布的《企业会计准则第22 号-金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第23 号-金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号- 套期会计》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第37 号-金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)四项金融工具相关会计准则(以下简称“新金融工具准则”)的规定和要求,并根据深圳证券交易所2018年下发的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》,自2019 年1月1日起施行新金融工具准则,公司原采用的相关会计政策需要进行相应调整。

单位:元

母公司资产负债表调整情况说明:根据财政部2017 年修订并发布的《企业会计准则第22 号-金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第23 号-金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号- 套期会计》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第37 号-金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)四项金融工具相关会计准则(以下简称“新金融工具准则”)的规定和要求,并根据深圳证券交易所2018年下发的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》,自2019 年1月1日起施行新金融工具准则,公司原采用的相关会计政策需要进行相应调整。

单位:元(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

法定代表人: 顾永德(签章)

茂硕电源科技股份有限公司

二〇一九年八月十三日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-050

第四届董事会2019年第2次定期会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会2019年第2次定期会议通知及会议资料已于2019年8月2日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2019年8月12日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名,实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司2019年半年度报告全文》及《茂硕电源科技股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2、审议通过《关于2019年上半年募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2019年上半年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

(表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

4、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

(表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

董事会

2019年8月13日

证券代码:002660 证券名称:茂硕电源 公告编号:2019-051

第四届监事会2019年第2次定期会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2019年第2次定期会议通知及会议资料已于2019年8月2日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2019年8月12日在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,会议由监事会主席廖青莲女士主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司2019年半年度报告全文》及《茂硕电源科技股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

2、审议通过《关于2019年上半年募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2019年上半年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经核查:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)规定对财务报表格式进行相应变更,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,对公司财务状况、经营成果和财务报表无实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次对会计政策的变更。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

4、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

三、备查文件

1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议

2、深交所要求的其他文件

监事会

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-053

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)于 2019年8月12日召开的第四届董事会2019年第2次定期会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会同意公司根据财政部修订的具体会计准则,对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更原因及情况概述

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题,规范企业财务报表列报,提高会计信息质量,根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会20196号)的规定,公司对相关会计政策进行变更。

(一)会计政策变更原因

2019年4月30日,财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)。要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。公司财务报表列报执行的会计政策为财政部于2018年6月15日修订并发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司按照财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)执行相关会计政策。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)会计政策变更日期

按照财政部的要求时间开始执行前述政策,对相关会计政策进行变更。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更,是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更,本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整,对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)规定对公司会计政策进行的相应变更,该变更不会对公司财务报表产生重大影响,不影响公司财务报表所有者权益、净利润,本次变更是公司根据财政部《修订通知》进行的变更,属于国家法律法规的相关要求,符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况。董事会同意本次对会计政策的变更。

四、独立董事意见:

公司独立董事认为:公司本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的要求,对财务报表格式进行相应变更,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更将使公司的会计政策符合财政部的有关规定,不存在损害公司及中小股东的利益的情形。独立董事同意本公司本次对会计政策的变更。

五、监事会审议意见

公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)规定对财务报表格式进行相应变更,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,对公司财务状况、经营成果和财务报表无实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次对会计政策的变更。

六、备查文件

1、《茂硕电源科技股份有限公司第四届董事会2019年第2次定期会议决议》;

2、《茂硕电源科技股份有限公司第四届监事会2019年第2次定期会议决议》;

3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会2019年第2次定期会议的独立意见》。

董事会

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-054

关于开展远期结售汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)于 2019年8月12日召开的第四届董事会2019年第2次定期会议,会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。因经营需要,公司拟开展外汇远期结售汇业务,现将相关情况公告如下:

一、开展远期结售汇业务的目的

预计公司营业收入中2019年出口销售金额平稳增长,结算币种主要采用美元,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了使公司保持一个稳定的利润水平,并专注于生产经营,公司根据市场汇率的变动情况,计划适时开展远期结售汇业务,充分利用远期结售汇产品的套期保值功能(具体产品不限于远期结汇、双汇赢、结结高等,视银行业务产品而定),降低汇率波动对公司的影响。

本次远期结售汇业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

二、结售汇业务的品种

公司的远期结售汇限于公司进出口业务所使用的主要结算货币:美元 。

三、预计开展的远期结售汇业务情况

1、预计远期结售汇金额:预计未来一年内远期结售汇累计总金额不超过5,000万美元(或等值外币)。

2、开展期间:自董事会审议通过起一年内。

3、公司董事会授权总经理负责上述远期结售汇业务的运作和管理,并负责签署相关协议及文件;同时授权公司财务总监在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。

四、远期结售汇的风险分析

公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但远期结售汇操作仍存在一定的风险:

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率,造成公司汇兑损失。

2、内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险:业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司业务部门会采用银行远期结汇汇率向客户报价,以便确定订单后,公司能够对客户报价汇率进行锁定;当汇率发生巨幅波动,如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率,公司会提出要求,与客户协商调整价格。

2、公司第四届董事会2017年第7次临时会议已审议通过了《外汇衍生产品内控管理制度》,对业务审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等做出明确规定。根据该制度,公司将加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质,同时建立异常情况及时报告制度,形成高效的风险处理程序。

3、为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,跟踪催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象,同时公司拟为出口货款购买信用保险,从而降低客户拖欠、违约风险。

4、公司进行远期结售汇业务应基于公司的外币收付款预测,每年远期结售汇累计总金额不超过5,000万美元(或等值外币),将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

六、独立董事意见

公司本次审议的远期结售汇业务,不是单纯以盈利为目的远期外汇交易,而是以具体经营业务为依托,套期保值为手段,目的是为了规避和防范汇率波动风险,保护公司正常经营利润,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司开展累计总金额不超过5,000万美元(或等值外币)的远期结售汇业务,自董事会审批通过之日起一年内有效。

七、备查文件

1、《茂硕电源科技股份有限公司第四届董事会2019年第2次定期会议决议》;

2、《茂硕电源科技股份有限公司第四届监事会2019年第2次定期会议决议》;

3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会2019年第2次定期会议的独立意见》。

董事会